Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – sprawdź czy spełniasz wymogi ustawowe?

Jesteś podmiotem (instytucją) obowiązaną do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Masz problem z przygotowaniem obowiązkowych wewnętrznych procedur dla swojej Firmy? Czy w Twojej jednostce (obowiązanej) powinni zostać przeszkoleni pracownicy  z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? 

Pomożemy rozwiązać wszystkie problemy w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotujemy dla Twojej Firmy obowiązkowe wewnętrzne procedury. Przeszkolimy Twoich pracowników i wydamy stosowne imienne certyfikaty.  Dzięki temu unikniesz kar za brak wdrożonych rozwiązań. Są one bardzo wysokie:

  • dwukrotność kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną lub gdy nie jest możliwe oszacowanie do kwoty 1 mln euro kary dla Twojej Firmy,
  • członek zarządu odpowiedzialny za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie, kara za naruszenia do 1 mln złotych,
  • odpowiedzialność karna od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

 

Jak współpracujemy w Klientem?

Po wypełnieniu formularza kontaktowego nasz konsultant kontaktuje się z Klientem.
Do Klienta przesyłana jest specjalna ankieta.
Po odesłaniu wypełnionej ankiety nasi eksperci ustalają obowiązek posiadania wewnętrznej procedury i przeszkolenia pracowników. JEST TO BEZPŁATNE DLA KLIENTA!!!
W przypadku zlecenia nam wykonania wewnętrznej procedury i przeszkolenia pracowników przygotowujemy ofertę dla Klienta.
Po akceptacji podpisujemy umowę na wykonanie wewnętrznych procedur i przeszkolenie pracowników.
Opracowujemy wewnętrzna procedurę przy współpracy z Klientem.
Analizujemy wspólnie z Klientem opracowaną wewnętrzną procedurę oraz przesyłamy ostateczną jej wersję.

Zacznijmy współpracę!

Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi konsultanci udzielą odpowiedzi najszybciej, jak to będzie możliwe.

* pola wymagane
Akceptuję warunki regulaminu.

Warto wiedzieć

ZUS, PIT, CIT. Te i wiele więcej tematów poruszamy na naszym blogu. Zajrzyj koniecznie.

Zmiany w formularzach PIT w 2021 roku

W 2021 roku wejdą w życie nowe wzory formularzy PIT. Zmiany w formularzach PIT są niezbędne ze względu na wprowadzenie zmian w ustawach podatkowych. Reforma formularzy PIT jest także konieczna z powodu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 31 marca 2020 roku.

PPK- czym jest i jakie terminy obowiązują pracodawców?

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe, to program oszczędzania na dodatkową emeryturę wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu em...

Które dokumenty firmowe można wyrzucić w 2021 roku?

Nowy rok jest dobrym momentem na uporządkowanie firmowych dokumentów. Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywać dokumentację fi...

Zamknięcie roku podatkowego a Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie działalności gospodarczej rozliczającej się na zasadach ogólnych zobowiązuje przedsiębiorcę końcem roku do zamknięcia Podatk...

Dokumentacje cen transferowych - limity, progi, terminy

Dokumentacja cen transferowych to dokument mający potwierdzić rozliczenia firmy na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi. Ceny...