Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – sprawdź czy spełniasz wymogi ustawowe?

Jesteś podmiotem (instytucją) obowiązaną do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Masz problem z przygotowaniem obowiązkowych wewnętrznych procedur dla swojej Firmy? Czy w Twojej jednostce (obowiązanej) powinni zostać przeszkoleni pracownicy  z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? 

Pomożemy rozwiązać wszystkie problemy w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotujemy dla Twojej Firmy obowiązkowe wewnętrzne procedury. Przeszkolimy Twoich pracowników i wydamy stosowne imienne certyfikaty.  Dzięki temu unikniesz kar za brak wdrożonych rozwiązań. Są one bardzo wysokie:

  • dwukrotność kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną lub gdy nie jest możliwe oszacowanie do kwoty 1 mln euro kary dla Twojej Firmy,
  • członek zarządu odpowiedzialny za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie, kara za naruszenia do 1 mln złotych,
  • odpowiedzialność karna od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

 

Jak współpracujemy w Klientem?

Po wypełnieniu formularza kontaktowego nasz konsultant kontaktuje się z Klientem.
Do Klienta przesyłana jest specjalna ankieta.
Po odesłaniu wypełnionej ankiety nasi eksperci ustalają obowiązek posiadania wewnętrznej procedury i przeszkolenia pracowników. JEST TO BEZPŁATNE DLA KLIENTA!!!
W przypadku zlecenia nam wykonania wewnętrznej procedury i przeszkolenia pracowników przygotowujemy ofertę dla Klienta.
Po akceptacji podpisujemy umowę na wykonanie wewnętrznych procedur i przeszkolenie pracowników.
Opracowujemy wewnętrzna procedurę przy współpracy z Klientem.
Analizujemy wspólnie z Klientem opracowaną wewnętrzną procedurę oraz przesyłamy ostateczną jej wersję.

Zacznijmy współpracę!

Masz pytania? Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi konsultanci udzielą odpowiedzi najszybciej, jak to będzie możliwe.

* pola wymagane
Akceptuję warunki regulaminu.

      Warto wiedzieć

      ZUS, PIT, CIT. Te i wiele więcej tematów poruszamy na naszym blogu. Zajrzyj koniecznie.

      Dokumentacje cen transferowych - limity, progi, terminy

      Dokumentacja cen transferowych to dokument mający potwierdzić rozliczenia firmy na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe to jeden z najważniejszych elementów rozliczania podatku dochodowego w Polsce. Co powinna zawierać taka dokumentacja i jak ją stworzyć? 

      Kasy fiskalne online zastąpią tradycyjne kasy

      Ustawa o kasach fiskalnych online podpisana. Teraz przedsiębiorcy oczekują na informację, kiedy i czy w ogóle znajdują się na liście tyc...

      Twój e-PIT bez tajemnic. Czym jest i na czym polega nowa usługa?

      Jeszcze do niedawna rozliczenie roczne z podatków było dla wielu osób uciążliwe. Wypełnianie wielu kart specyficznego formularza ...

      Mały ZUS dla małych firm od 1 stycznia 2019.

      Mała firma – mały ZUS. Brzmi całkiem nieźle. Jednak to już nie jest marzenie a rzeczywistość. Takie zmiany podatkowe dla małych przedsięb...

      Czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego?

      Nie każdemu przedsiębiorcy opłaca się zatrudnić pracownika, który zająłby się księgowością jego firmy. Dlatego wielu z nich korzysta z u...