Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – sprawdź czy spełniasz wymogi ustawowe? Czy dostosowałeś swoją firmę do zmian wprowadzonych w 2021 roku?

Jesteś podmiotem (instytucją) obowiązaną do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Masz problem z przygotowaniem (aktualizacją) obowiązkowych wewnętrznych procedur  AML dla swojej Firmy? Czy w Twojej jednostce (obowiązanej) powinni zostać przeszkoleni pracownicy  z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? 

Pomożemy rozwiązać wszystkie problemy w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przygotujemy dla Twojej Firmy obowiązkowe wewnętrzne procedury AML i procedurę sygnalisty. Przeszkolimy Twoich pracowników i wydamy stosowne imienne zaświadczenia. Dzięki temu unikniesz bardzo wysokich kar za brak wdrożonych rozwiązań.

Kto powinien posiadać obowiązkowe procedury i przeszkolić pracowników z tematyki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

• firmy, które przyjmują lub wykonują płatności w gotówce powyżej 10 000 euro (do limitu rozpatrujemy dla danego kontrahenta  osobno wpłaty i wypłaty, liczymy je narastająco od 13.07.2018!!!)
• biura rachunkowe,
• pośrednicy nieruchomości,
• pośrednicy ubezpieczeniowi,
• osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze i pełniący funkcje w zarządzie spółki z o.o. na podstawie kontraktu menedżerskiego,
• firmy wynajmujące innym firmom lokal (udostępniające adres) do prowadzenia działalności gospodarczej (wystawiające faktury za wynajem powierzchni)
• doradcy podatkowi,
• biegli rewidenci,
• kantory,
• notariusze,
• adwokaci,
• radcowie prawni,
• antykwariaty.

Jeżeli szukają Państwo wsparcia w procedurach AML (aktualizacji procedur AML) oraz szkoleniach  to zapraszamy do kontaktu. Usługę wykonują eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

Jak współpracujemy w Klientem?

Po wypełnieniu formularza kontaktowego nasz konsultant kontaktuje się z Klientem.

Do Klienta przesyłana jest specjalna ankieta.

Po odesłaniu wypełnionej ankiety nasi eksperci ustalają obowiązek posiadania wewnętrznej procedury i przeszkolenia pracowników. JEST TO BEZPŁATNE DLA KLIENTA!!!

W przypadku zlecenia nam wykonania wewnętrznej procedury i przeszkolenia pracowników przygotowujemy ofertę dla Klienta.

Po akceptacji podpisujemy umowę na wykonanie wewnętrznych procedur i przeszkolenie pracowników.

Opracowujemy wewnętrzna procedurę przy współpracy z Klientem.

Analizujemy wspólnie z Klientem opracowaną wewnętrzną procedurę oraz przesyłamy ostateczną jej wersję.